营商利好 巴基斯坦从欧盟“高风险第三国”名单中移除

周三，巴基斯坦商务部宣布，欧盟委员会已将巴基斯坦从“高风险第三国”名单中删除。该名单是确定被认为在打击洗钱和恐怖主义融资（CFT）方面存在战略缺陷的国家名单。巴基斯坦从该名单中除名后，将增加巴基斯坦与欧盟经济运营商的舒适度。

巴基斯坦外交部在一份声明中表示，巴基斯坦于2018年10月被加入欧盟“高风险第三国”名单，该名单对欧盟内的“义务实体”施加监管负担，并在与巴基斯坦个人和实体的法律和金融交易中制造了障碍。声明还表示，此次巴基斯坦从高风险名单中去除后，欧盟成员国的“义务实体”在与在巴基斯坦设立的个人和法律实体进行交易时，将不再被要求实施“加强客户尽职调查”。

这些实体包括信贷机构、金融机构、审计师、外部会计师、税务顾问、公证员、独立法律专业人员(在任何金融或房地产交易中代表或代表客户)、房地产经纪人和商品交易个人。外交部称，巴基斯坦被排除在名单之外后，将提高欧洲经济运营商的舒适度，并可能减轻巴基斯坦实体和个人在欧盟进行法律和金融交易的成本和时间。

周二，巴基斯坦商务部长赛义德·纳维德·卡马尔也在推特上宣布，巴基斯坦企业和个人将不再面临欧洲法律和经济机构的“加强客户尽职调查”。

巴基斯坦联邦气候变化部长雪莉·拉赫曼在回应这一消息时，称赞巴基斯坦外交部长比拉瓦尔·布托·扎尔达里将巴基斯坦从欧盟名单上除名的“成就”。她说：“目前的好消息是，欧盟已把巴基斯坦从高风险国家的名单上删除。在这一重要进展之后，出口商和贸易商将不再面临障碍。这一外交成功要归功于外交部长比拉瓦尔·布托·扎尔达里。”

被列入名单意味着什么?

根据欧盟网站，将国家列入名单是为了确定哪些国家的“反洗钱/反恐融资”制度存在战略缺陷，从而对欧盟的金融体系构成重大威胁，影响欧盟内部市场的正常运作。当一个国家被列入名单时，这意味着欧盟认为该国在预防金融犯罪和恐怖主义融资方面的法律和监管体系存在重大缺陷。

一旦国家被列入欧盟高风险第三国名单，涉及该国的金融交易将适用特定的附加措施。这些措施旨在减轻该国反洗钱和反恐融资框架缺陷所带来的风险。实施的具体措施可能包括加强客户尽职调查要求，加强交易监控，以及限制或禁止某些类型的金融交易。

早在去年11月，英国就通过一项法定文书将巴基斯坦从“高风险第三国”名单中移除，这实际上意味着英国认可了巴基斯坦在改善洗钱和恐怖融资限制方面的努力。

责编：李超