巴基斯坦揭露税务“黑幕”

近日，巴基斯坦联邦税收委员会（FBR）揭露了一个涉及开具虚假销售税发票的税务欺诈网络，该网络导致国家财政部损失216.9亿卢比。

根据1990年的《销售税法》，卡拉奇和海得拉巴联邦调查局分别对雷曼企业（Rehman Enterprises）和ZA Impex提起了100亿卢比和111.9亿卢比的税务欺诈诉讼。

调查结果显示，有组织的团体通过设立虚假单位和公司的方式，开具了虚假的销售税发票。金融监控部门（FMU）发布了详细的财务情报（FI）报告，确认了这一诈骗行为。同时，FMU指出，这些虚假单位是以低薪雇员的名义建立和注册。

此外，据FBR的报告显示，古莱兹·艾哈迈德·拉扎(Gulraiz Ahmed Raza)是这些组织的主要领导人。

伪造发票导致国家财政损失超过210亿卢比

根据FBR的官方声明，艾哈迈德曾担任FBR营业税部门雇员，但因涉嫌腐败被停职，并于2022年1月7日被辞退。同时，FBR主管当局拒绝了他的部门上诉。

该声明指出，被告在多个论坛向国内税务调查与情报部门(I&I-IR)总局的官员提出大量投诉，旨在拖延诉讼程序并影响调查进展。

近日，拉合尔中央第一特别法院收到了一份私人投诉，指控I&I-IR总局和其他官员。据报道，拉合尔高等法院已于6月3日暂停了这一诉讼程序。

FBR声明称，他们的外勤部门将坚定执行逮捕和起诉参与税务欺诈活动的个人。声明还指出，通过追究欺诈者的责任，不仅可以保护国家财政收入，还可以为真正的纳税人创造一个公平公正的环境。

据FBR称，海德拉巴的I&I-IR局已针对涉嫌制作虚假销售税发票的团伙提交了一份首要信息报告（FIR）。该税务欺诈行为发生在雷曼企业的供应链上，另有12名被告被提名，其中包括一名据称是“高端金属行业”（Top End Metal Industries）董事。

对Top End Metal进行的实地核查显示，该公司在其申报的地址上无法找到。相关记录和数据显示，Top End Metal以及其他涉嫌参与伪造销售税发票非法活动的公司的信息已被检索。

此外，根据在搜查期间缴获的笔记本电脑中的数据显示，该地区存在大量涉嫌伪造发票的公司正在积极开展业务。

责编 马铭阳